证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-131
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议由董事长俞雷先生召集，并于 2021 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名同意聘任俞雷先生担任公司总经理，任期至第五届董事会
期满为止。俞雷先生简历详见附件一。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二
十次会议相关事项的独 立意见》内容详 见 2021 年 12 月 15 日巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于拟明确公司当前发展战略的议案》
鉴于公司目前外部风险逐步化解，生产经营情况较为稳定，为了优化产业配
置，增强后续发展驱动力，拟进一步明确当前发展战略：
制机制建设及对子公司的管控，设立高质量发展领导小组，发挥集体商议、整体
谋划、统筹协调、跟踪督导及帮助、支持、指导子公司健康发展等职能，协助总
经理狠抓生产经营管理中的各项工作，力求进一步提高精细化管理水平，推动公
司整体发展。
业作为主业，在价格合理、交易风险较小的前提下进一步处置闲置资产或处置部
分效益不佳的子公司股权，集中优质资源提高个体子公司的经营质量，力争实现
效益最大化。
逐步加大高端装备制造领域的投入：①重点扶持控股孙公司江苏中超航宇精铸科
技有限公司的发展，在现有的基础上逐步增加项目投资力度，利用上海交大的技
术优势以及“两机专项”为依托帮助其产品快速实现大规模商业化应用，并培育
其独立登陆资本市场。②投资新能源锂电池结构件产业。由于锂电池行业的高成
长性、高确定性和广阔的市场前景，且锂电池结构件相对电线电缆而言，有着更
高的毛利率和投资回报率，投资风险总体可控。为了公司长期发展，尝试有序进
入锂电池配件行业，并视其发展情况决定是否纳入上市公司体系。③大力发展充
电桩产品应用，目前公司部分充电桩用电缆产品已经通过德国莱茵等权威机构认
证，公司将利用现有的、长期合作的优质客户资源，着力扩大充电桩产品的销售
规模。同时，加强与其他企业的合作，共同进行充电桩周边衍生产品的开发。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司内部管理结构，推动流程再造和制度改革，提高各项工作
效率，公司拟对内部组织结构进行重大调整，调整后的公司组织架构图详见附件
二。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于对外投资暨签订增资协议的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证 券 日 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资暨签订增资协议的公告》。
（五）审议通过《关于签订<补充协议>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
科技”）签订《合资协议》，双方约定共同出资设立“江苏百思利中超新能源科
技 有 限 公 司 ” ，具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 30 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证 券 日 报》、《证券时报》的《关于对外投资设立江
苏百思利中超新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2021-121 号）。为了加
深双方合作，加速公司在新能源锂电池结构件产业的发展，公司拟与百思利科技
签订《补充协议》，双方约定：若公司成为百思利科技的控股股东，则江苏百思
利中超新能源科技有限公司成为百思利科技的全资子公司。
（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证 券 日 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
附件一：
俞雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，本科学历。曾任
江苏中超电缆有限公司副总经理兼陕西分公司经理，宜兴市中超苏原汽车销售有
限公司监事会主席，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司监事会主席，宜兴市康乐机
械贸易有限公司董事长，北京中超阳光科技发展有限公司执行董事兼经理，无锡
锡洲电磁线有限公司董事长，江苏中超控股股份有限公司副董事长，新疆中超新
能源电力科技有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事，江苏中超电
缆股份有限公司总经理，上海中超航宇精铸科技有限公司董事，科耐特输变电科
技股份有限公司监事会主席。现任公司董事长，江苏中超投资集团有限公司副董
事长，江苏中超电缆股份有限公司董事长，江苏中超企业发展集团有限公司副董
事长，江苏冲超电缆有限公司执行董事，江苏中超电缆销售有限公司执行董事兼
总经理。
截止本公告日，俞雷先生未持有公司股份，俞雷先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞
雷先生于 2019 年 9 月 26 日受到深交所通报批评处分，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被
执行人。
附件二：
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