证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-029
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议于 2021 年 12
月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做
决议合法有效。
二、会议审议情况
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事已发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见，
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》（2021-031）。
案》。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立
新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日
常关联交易预计的公告》
（2021-032）
。
为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》
、
《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，
修订公司《信息披露事务管理制度》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司信息披露事务管理制
度》。
案》。
为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《证
券法》
、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司内幕信息知
情人登记管理制度的规定》
，结合公司实际情况，修订公司《内幕信
息知情人登记管理制度》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司信内幕信息知情人登
记管理制度》
。
。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第三次临
时股东大会，审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
、《关于调
整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第三
次临时股东大会的通知》
（2021-033）
。
三、公告附件
项的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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