天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2021 年第十次临时会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第
五届董事会2021年第十次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关
的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）
等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选第五届董事会非独立董事的相关事项
本次提名第五届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、
《公司章程》
的有关规定。我们已审阅肖燕女士的个人履历、工作情况等，肖燕女士不存在《公
司法》第 146 条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规
定的不得担任公司董事情形，不存在被证监会确定为证券市场禁入者且期限尚未
解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，非失信被执行
人。
基于以上审查结果，我们认为：公司本次第五届董事会非独立董事候选人的
任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害
股东权益的情形；且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的 1/2。因此，我们同意上述非独立董事候选人的
提名，并同意将该事项提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军
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