证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-067
浙江维康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日在
浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室召开了第三届董事会第四次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如
下：
一、本次章程相关条款修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟
对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
第八十二条
表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，应当实行累积投票制。
…… ……
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》并
办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层
办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议
通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终
以工商登记为准。
二、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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