赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
会议资料
二〇二一年十二月
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于签署《安排协议》及其相关协议的议案 ........ 7
议案二：关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案 .... 8
议案三：关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上市公司股东大会规范意见》等
法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东
及股东代理人（以下统称为“股东”）
、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士
入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达
会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示
意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议
案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的
方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第二次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代
表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表
决结果。
八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急
处理，以保护公司和全体股东利益。
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月
投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2021 年 12 月 27 日的 9:15-
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
（六）股权登记日：2021 年 12 月 20 日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情
况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案
（四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
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（五）投票、计票和监票
（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件
（九）会议结束
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于签署《安排协议》及其相关协议的议案
各位股东：
公司与 Golden Star Resources Limited（以下简称“金星资源”或“目标
公司”）签署《安排协议》
（ARRANGEMENT AGREEMENT）等相关协议，
拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司（以下简称“赤金香港”），
以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的
普通股的 62%，交易对价约 2.91 亿美元，约合人民币 18.62 亿元（以 2021
年 10 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元对人民
币 6.3907 元计算，下同）；第三方出资比例为 38%，即 1.79 亿美元，约
合人民币 11.41 亿元；
各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。
赤峰黄金为赤金香港本次交易提供母公司保证担保。
授权公司董事长（或其授权代表）决定和签署上述事项的相关文件。
上述议案，请各位股东审议。
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案
各位股东：
公司于 2021 年 10 月 31 日召开的第七届董事会第四十一次会议
审议通过《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》，公司拟通过
全 资 子 公 司 赤 金 国 际 （ 香 港 ） 有 限 公 司 英 文 名 称 Chijin
International(HK) Limited，以下简称“赤金香港”）以现金方式收购金
星资源全部已发行和流通的普通股的 62%，交易对价约 2.91 亿美元，
约合人民币 18.62 亿元。
为顺利实现收购金星资源有限公司 62%股份的交易，同时加强海
外投资平台建设，公司拟以自有或自筹资金向赤金香港增资 2.91 亿
美元（或等值港币）
，出资方式为货币。本次增资完成后，公司对其
持股比例仍为 100%。
上述议案，请各位股东审议。
赤峰黄金 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策
差异情况鉴证报告和审阅报告的议案
各位股东：
公司收购 Golden Star Resources Limited（简称“目标公司”）股份
核心资产 Wassa 金矿系境外资产，目前公司尚不具备聘请境内会计师
事务所按照中国会计准则和审计准则对目标公司进行审计的条件。为
保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公
司对目标公司编制且经审计的 2019 年、2020 年和 2021 年半年度财
务报表所用会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，
编制了差异情况说明及差异情况表，并委托中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)出具相关差异鉴证报告和审阅报告，该报告已披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东审议。
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