股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-098
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2021 年 12 月 14 日以通讯形式召开；
公司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式通过如下议案：
除限售期解除限售条件成就的议案》；
公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 1 人，限制性股票解除限售数量
为 6,000 股。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登
在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告》
（公告编号：2021-100）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
关联董事刘凯列先生回避表决。
（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
限售条件成就的议案》；
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，本
次符合解除限售条件的激励对象共 24 人，限制性股票解除限售数量为 45,400
股。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2021-101）
以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
案》；
因公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对 30 名激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 25,600 股进行回购注销。独立董事对
本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
限 制 性 股 票 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-102 ） 以 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。
关联董事刘凯列先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司
子公司拟向银行申请总额不超过人民币23亿元的综合授信额度，期限一年。详见
上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-103）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
为拓展融资渠道、提高支付能力，公司控股子公司与国内资信较好的商业银
行开展合计额度不超过人民币 1 亿元的票据池业务，票据池业务的开展期限为自
董事会审议通过之日起 3 年。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年
的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-104）以及刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于2021年12月30日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大
厦D座7层公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议相关议案。详见2021
年12月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
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