深圳市景旺电子股份有限公司
会议资料
二〇二一年十二月
深圳市景旺电子股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票
深圳市景旺电子股份有限公司
为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、
《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规及规章制度制定本会议须知，
出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股
东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，
按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除
涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高
级管理人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予
表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代
表、监事会推选一名监事、一名见证律师。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行
为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司
会议召开时间：2021 年 12 月 21 日下午 14:30
会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场 C 座 19 楼
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘绍柏先生，或受半数以上推选的董事
一、宣布会议开始
理人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案：
议案 1：
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务报告审计机构的议案》
议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》
议案 3：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案 4：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
议案 5：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
议案 6：《关于选举独立董事的议案》
三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
五、宣布全部表决结果
六、宣读大会决议
七、宣布会议结束
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
（议案 1）
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，
上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构作为外部审
计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核
查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司
定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，拟继续聘任
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。
公司经营管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与天职国
际协商确定公司 2021 年度的财务及内控审计费用合计 165 万元人民币，与 2020
年相比，无变化。
本议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
关于修订《公司章程》的议案
（议案 2）
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证
券交易所上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，
具体如下：
原条款 修订后的条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人 （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人
数，由董事会提出下任董事的建议名单，经董事会决议通 数，由董事会提出下任董事的建议名单，经董事会决议通
过后，由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会 过后，由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会
选举；由监事会提出拟由股东代表出任的下任监事的建议 选举；由监事会提出拟由股东代表出任的下任监事的建议
名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由
股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。
（二）公司董事会换届选举、补选董事或监事会换届 （二）公司董事会换届选举、补选董事或监事会换届
选举、补选监事时，持有公司股份 3%以上的股东可以向公 选举、补选监事时，持有公司股份 3%以上的股东可以向公
司董事会提出董事（不含独立董事）候选人或由股东代表 司董事会提出董事（不含独立董事）候选人或由股东代表
出任的监事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规 出任的监事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规
定，并且不得多于拟选人数。 定，并且不得多于拟选人数。
（三）董事会或监事会应当向股东提供候选董事、监 （三）董事会或监事会应当向股东提供候选董事、监
事的简历和基本情况，并以提案方式提请股东大会决议。 事的简历和基本情况，并以提案方式提请股东大会决议。
董事、监事候选人应当在股东大会召开前作出书面承诺， 董事、监事候选人应当在股东大会召开前作出书面承诺，
同意接受提名，承诺公开披露的其本人的相关资料的真 同意接受提名，承诺公开披露的其本人的相关资料的真
实、完整，保证当选后切实履行董事、监事职责。 实、完整，保证当选后切实履行董事、监事职责。
（四）公司董事会、监事会、持有公司股份 1%以上的 （四）公司董事会、监事会、持有公司股份 1%以上的
股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本 股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本
章程的规定，并且不得多于拟选人数。 章程的规定，并且不得多于拟选人数。
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同
意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详 意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的 细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的
资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之 资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之
间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定 在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定
公布上述内容。董事会在股东大会上必须将上述股东提出 公布上述内容。董事会在股东大会上必须将上述股东提出
的董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。 的董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。
（五）监事会中的职工代表由职工大会、职工代表大 （五）监事会中的职工代表由职工大会、职工代表大
会或其他民主方式选举产生。 会或其他民主方式选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。在股 例在 30%及以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决
东大会选举两名的董事或监事时，应当实行累积投票制。 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立 积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董
董事的表决应当分别进行。 事和非独立董事的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第一百三十九条 监事应当保证公司所披露的信息真实、 第一百三十九条 监事应当对公司定期报告签署书面确认
准确、完整。 意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
（议案 3）
各位股东：
根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司拟修订《公司股东大会议
事规则》部分条款，具体如下：
原条款 修订后的条款
第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
应当书面通知董事会。
第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
的，应当书面通知董事会。
得低于 10%。
在股东大会做出决议前，召集股东持股比例不得
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
低于 10%。
发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监
会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，
第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大 董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股
会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提 权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，
供股权登记日的股东名册。 召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证
券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名
册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联
第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联 关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不
关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。
第三十六条 当选举 2 名及 2 名以上的董事（含 第三十六条 当公司单一股东及其一致行动人拥
独立董事）时，股东大会，应当实行累积投票 有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会就
制。 选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 制。
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
使用。 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
具体办法为：股东所持每一股份拥有与应选 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
董事、监事人数相同数目的投票权，股东可以将 使用。
其投票权集中投向一人或分散投于数人。如果股 具体办法为：股东所持每一股份拥有与应选
东大会上中选的董事、监事候选人超过应选董 董事、监事人数相同数目的投票权，股东可以将
事、监事人数，则按得票多者依次当选。如果在 其投票权集中投向一人或分散投于数人。如果股
股东大会上中选的董事、监事候选人少于应选董 东大会上中选的董事、监事候选人超过应选董
事、监事人数，则公司应按《公司章程》的规 事、监事人数，则按得票多者依次当选。如果在
定，在下次股东大会上对缺额董事、监事进行重 股东大会上中选的董事、监事候选人少于应选董
新选举。如因董事、监事候选人得票总数相等无 事、监事人数，则公司应按《公司章程》的规
法确定当选者的，股东大会应在同次会议上就得 定，在下次股东大会上对缺额董事、监事进行重
票总数相等的董事、监事候选人再次投票，以得 新选举。如因董事、监事候选人得票总数相等无
票多者依次当选。 法确定当选者的，股东大会应在同次会议上就得
在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候 票总数相等的董事、监事候选人再次投票，以得
选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董 票多者依次当选。
事、监事的选举可实行差额选举。 在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候
在累积投票制下，董事和监事应当分别选 选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董
举；独立董事和非独立董事应当分别选举。 事、监事的选举可实行差额选举。
在累积投票制下，董事和监事应当分别选
举；独立董事和非独立董事应当分别选举。
第四十五条 股东大会会议现场结束时间不得早
第四十五条 股东大会会议现场结束时间不得早
于以视频、电话、网络或其他方式参加股东大会会
于以视频、电话、网络或其他方式参加股东大会会
议的结束时间，会议主持人应当在会议现场宣布每
议的结束时间，会议主持人应当在会议现场宣布
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提
每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣
案是否通过。
布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络
在正式公布表决结果前，电信公司、计票人、
及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
监票人、全体股东、网络服务方等相关各方对表决
主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负
情况均负有保密义务。
有保密义务。
第四十九条 召集人应当保证股东大会连续举行，
第四十九条 召集人应当保证股东大会连续举
直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股
行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导
东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽
致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要
快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并
措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东
及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监
大会。
会派出机构及上海证券交易所报告。
除以上条款修改外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。
本议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
（议案 4）
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定，公司拟
修订《公司董事会议事规则》部分条款，具体如下：
原条款 修订后的条款
第三条 定期会议 第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少召开两次定期会议，定期会议召开十 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会
日前以书面方式通知全体董事和监事。 议，定期会议召开十日前以书面方式通知全体董事和监事。
第六条 临时会议的提议程序 第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事
会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面
提议。书面提议中应当载明下列事项： 提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。 （五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权
范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于
当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关 当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关
材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日
会议。 内，召集董事会会议并主持会议。
第十一条 会议的召开
第十一条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董
要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董
通知其他有关人员列席董事会会议。
事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以
通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十条 回避表决 第二十条 回避表决
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）有关法律法规规定董事应当回避的情形； （一）
《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避
（二）董事本人认为应当回避的情形； 的情形；
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 （二）董事本人认为应当回避的情形；
及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 （三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无 及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无
半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得 关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过
对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。 半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得
对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
除以上条款修改外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。
本议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
（议案 5）
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，公司拟修订《公司独立董
事工作细则》部分条款，具体如下：
原条款 修订后的条款
第四条 独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事，并
应当与公司管理层特别是董事会秘书及时充分沟通，确保工作顺
第四条 独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事，并 利开展。独立董事每年为公司有效工作的时间原则上不少于十五
确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对
公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，
对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。
第二十三条 独立董事应按时出席董事会会议，除参加董事会会
第二十三条 独立董事应按时出席董事会会议，每年应保证不少
议外，每年应保证不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管
于十五天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度
理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，主动
调查、获取做出决策所需要的情况和资料，以切实维护公司和全
进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，
体投资者的利益。
以切实维护公司和全体投资者的利益。
除以上条款修改外，《公司独立董事工作细则》其他条款不变。
本议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
关于选举公司独立董事的议案
（议案 6）
各位股东:
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意提名周国云先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会
任期结束之日止。
截至目前，周国云先生的任职资格已经上海证券交易所备案并审核通过。周
国云先生未持有本公司股份，具备担任独立董事所必须的 PCB 行业专业知识及相
关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，未受
过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周国云先生尚未取得上海
证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所近期组织的独立
董事培训并取得独立董事资格证书。
周国云先生简历附后，请各位股东审议。
附：周国云先生简历
周国云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士研究生，副
教授，研究生导师。2014 年 12 月至今在电子科技大学任教，现为电子科技大学
副教授。
现场表决结果计票监票办法
为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法。
名股东代表、一名见证律师。
确性承担法律责任。
计票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持
有景旺电子股票的股东账户，对于非累积投票制的议案，请在所列议案右方的投
票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，
一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
对于累积投票制的议案，请以每个议案组的选举票数为限进行投票。不填或
超过选举票数的投票视为废票。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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股东现场投票注意事项
股东账号、持股数量。
对于非累积投票制的议案，请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反
对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个
意思表示，不选或多选的视为废票；
对于累积投票制的议案，请以每个议案组的选举票数为限进行投票。不填或
超过选举票数的投票视为废票。
作弃权。
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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股东名称：
股东账户： 持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字： 时间：
表决事项 表决结果
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
同意□ 反对□ 弃权□
公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
备注：
一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
表决。
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