证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-107
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
六次会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会
主席余少潜先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
交易的议案》；
公司及下属企业拟向珠海市航城置地有限公司（公司控股股东珠海航空城发展
集团有限公司之全资孙公司）转让已到期待偿付的商业承兑汇票债权事项，有利于
进一步优化公司资产结构和改善公司现金流状况，有利于公司的整体发展。本次关
联交易定价合理公允，交易价格遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性
和持续经营能力造成不良影响。综上，我们同意公司本次债权转让暨关联交易事项。
关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。
本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议，届时关联股东珠海航
空城发展集团有限公司及其关联方需回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》
（公告编
号：2021-108）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
事规则>的议案》。
公司监事会同意修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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