证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-076
深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开了第
三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
本章程所称其他高级管理人员是指公
本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 司的常务副总经理、副总经理、董事会
的副总经理、董事会秘书及财务负责人。
秘书及财务负责人。
公司下列对外担保行为，在董事会审
公司下列对外担保行为，在董事会审议 议通过后，须提交股东大会审议：
通过后，须提交股东大会审议： …………………………………
………………………………… (六) 连续 12 个月内担保金额超过
(六) 连续 12 个月内担保金额超过公司 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 对金额超过 5,000 万元；
超过 3,000 万元； (七) 根据法律、行政法规、规范性
(七) 根据法律、行政法规、规范性文 文件的规定应由股东大会审批的其他对
第四十二 件的规定应由股东大会审批的其他对外担 外担保。
条 保。 董事会审议担保事项时，应由出席董
董事会审议担保事项时，应由出席董事 事会会议的 2/3 以上董事审议同意并经
会会议的 2/3 以上董事审议同意并经全体 全体独立董事 2/3 以上同意。
独立董事 2/3 以上同意。 股东大会审议上述第(二)项担保事项
股东大会审议上述第(二)项担保事项应 应经出席股东大会股东所持表决权的
经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以 2/3 以上通过。
上通过。 本公司为全资子公司提供担保，或者
………………… 为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于本章程第四十二条第一款第
（一）项至第（四）项情形的，可以豁
免提交股东大会审议。
…………………
第一百零 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为
八条 立董事。 独立董事。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
………………… …………………
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会 (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
第一百一 公司副总经理、财务负责人等高级管理人 解聘公司常务副总经理、副总经理、财
十条 员；决定公司高级管理人员的报酬和奖惩 务负责人等高级管理人员；决定公司高
事项； 级管理人员的报酬和奖惩事项；
………………. ……………….
超过股东大会授权范围的事项，应当提 超过股东大会授权范围的事项，应当
交股东大会审议。 提交股东大会审议。
董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会
第一百一 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 以全体董事的过半数选举产生。董事长
十四条 事的过半数选举产生。董事长召集和主持 召集和主持董事会会议，检查董事会决
董事会会议，检查董事会决议的实施情况。 议的实施情况。
副董事长协助董事长工作，董事长不能或
者不履行职务的，由副董事长履行职务；
董事长不能履行职务或者不履行职务
第一百一 副董事长不能或者不履行职务的，由半数
的，由半数以上董事共同推举一名董事
十六条 以上董事共同推举一名董事履行职务。董
履行董事长职务。
事长可以委托副董事长代为履行董事长职
务。
公司设总经理 1 名，副总经理数名，副 公司设总经理 1 名，
常务副总经理 1 名，
第一百二
总经理的具体人数由董事会讨论决定，财 副总经理数名，副总经理的具体人数由
十八条
务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述高 董事会讨论决定，财务负责人 1 名，董
级管理人员均由董事会聘任或解聘。 事会秘书 1 名，前述高级管理人员均由
董事会聘任或解聘。
公司总经理、常务副总经理、副总经
第一百二 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
理、财务负责人、董事会秘书为公司高
十九条 事会秘书为公司高级管理人员。
级管理人员。
总经理对董事会负责，行使下列职权：
总经理对董事会负责，行使下列职权：
…………………………………
…………………………………
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副
第一百三 常务副总经理、副总经理、财务负责人
总经理、财务负责人等高级管理人员；
十三条 等高级管理人员；
………………………………
………………………………
总经理列席董事会会议，非董事的总经
总经理列席董事会会议，非董事的总
理在董事会上没有表决权
经理在董事会上没有表决权。
常务副总经理、副总经理由总经理提
第一百三 副总经理由总经理提名，经董事会聘任
名，经董事会聘任或解聘。常务副总经
十七条 或解聘。副总经理协助总经理工作。
理、副总经理协助总经理工作。
同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需
提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
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