证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2021-051
中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
有限公司 211 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
上述议案已于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 12 月 10 日经公司第
三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十二次会议审议、第
三届监事会第二十四次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披
露易网站（www.hkexnews.hk）
、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证 券 日 报》上发布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致
行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端） 进行 投 票 ， 也可 以登 陆 互 联 网投 票平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2021/12/23
(二) 公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易
网站发布的 2021 年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等
持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件 1)。
（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件 1)。
（三）现场会议登记时间为 2021 年 12 月 30 日 8 点 30 分至 9 点
（四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的股东大会通告及其他有关文件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限
公司董事会办公室
邮编：100093
电话：010-82406806
传真：010-82406666
电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
附件：中铝国际工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
授权委托书
报备文件:
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议
中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十四会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
表决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的
具体票数）。
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
其他授权文件应当经过公证。
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。
首页
微信公众号
证券之星APP
