证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-044
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知按照章
程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意修订公司章程。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-045）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于修订〈董事会议事规则〉的公告》
（公告编号：2021-046）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》
同意公司《董事会向经理层授权管理办法》和《董事会授权总经理事项清
单》。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
同意修订公司《总经理工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份总经理工作细则》。
（五）《关于修订公司〈外派董事、监事管理办法〉的议案》
同意修订公司《外派董事、监事管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份外派董事、监事管理办法》。
（六）《关于修订公司〈董事、监事履职评价及薪酬管理办法〉的议案》
同意公司在原《董事、监事薪酬管理办法》基础上修订《董事、监事履职
评价及薪酬管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事、监事履职评价及薪酬管理办法》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（七）《关于制定公司〈董事会基金管理办法〉的议案》
同意公司设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会基金管理办法》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司〈“三重一大”事项集体决策实施办法〉的议案》
同意公司《“三重一大”事项集体决策实施办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）《关于制定公司〈“十四五”发展规划〉的议案》
同意公司《“十四五”发展规划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2021 年 12 月
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2021 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
特此公告。
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