证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2021-102
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）于四川省成都市高新区益州大道北段 777 号
中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主
席王兵先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
案》；
公司监事认真审议了公司《关于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回
购担保的议案》
，同意公司为客户提供总额度不超过 5,000 万元与期限不超过 24
个月的融资租赁回购担保。
具体内容详见 2021 年 12 月 13 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《成都大宏立机器股份有限公司关
于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的公告》。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司监事认真审议了公司《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同
意公司为推荐租赁客户—铁岭市西丰树义石材有限公司提供额度不超过 244.8 万
元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保。
具体内容详见 2021 年 12 月 13 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《成都大宏立机器股份有限公司关
于向客户提供融资租赁回购担保的公告》。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司监事会
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