股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-044
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
通知，定于 2021 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开公司第七届
监事会第五次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式
审议并通过以下议案：
一、关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议
案
公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供不超过
人民币 25 亿元的借款，日照公司另外一家重要参股股东山东钢
铁集团有限公司未按同比例提供借款，本次提供借款构成关联交
易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需
提交股东大会审议。
公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不
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影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有
限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制
权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状
况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营
周转。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议
案
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和
国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。
一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快
剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有
企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长
远发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
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