证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-071
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十二次董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 3 日分别以送达、电子邮件等
方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有
效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体
董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http：
//www.sse.com.cn和《上 海 证 券 报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监
高责任险的公告》（公告编号：2021-072）。
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,9 票回避。
二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬调整
的议案》
，并将董事、监事薪酬及津贴调整方案提交股东大会审议。
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立
董事）
、监事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规
及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司
的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、监事和
高级管理人员薪酬进行调整，拟调整方案的主要内容如下：
（一）董事津贴方案
津贴，按月发放。
年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。
在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。
（二）董事长、副董事长薪酬方案
公司董事长、副董事长薪酬为 70 万元/年（税前），按月发放。
（三）监事津贴方案
在公司领取监事津贴，按月发放。
领取监事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。
（四）高级管理人员
发放。高级管理人员薪资发放标准如下表：
职务 薪酬标准（万元/年， 备注
税前）
总经理 70 如同时兼任公司其他
常务副总经理 60 职务的，兼职不兼薪。
财务总监、董事会秘 55
书、副总经理
公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及
金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年
的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定
性，实际支付的金额会有浮动。具体发放按照公司《高级管理人员考
评实施细则》执行。
此次薪酬调整方案，高级管理人员薪酬由公司董事会审议；董事、
监事薪酬及津贴全体董事、监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司增补董事的议案》，并提交股东大会
审议。
公司董事会于 2021 年 12 月 13 日收到了非独立董事、副董事长
周俊生先生提交的退休离职申请，周俊生先生因退休原因，申请辞去
公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。
根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董
事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名吴洪
艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简
历附后）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn 和《上 海 证 券 报》、《证券时报》及《中国
证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
附：
非独立董事候选人简历
吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6
月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将
劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董
事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限
公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；
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