证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议
案》
鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司
第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事
会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司
法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公
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司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的
情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关
系。
邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及
相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举
办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海
证券交易所审核无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相
结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会
通知公告。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十三日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
附：独立董事候选人简历
邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学
法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任广东中盟控股集团有限公司
董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所
实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉源律师事务所执业
律师。
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