中际旭创股份有限公司
章程修正案
召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议
案》。主要内容如下：
中际旭创股份有限公司于 2021 年 8 月 23 日收到中国证监会出具的《关于同意中
际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 19 日出
具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对
象发行人民币普通股（A 股）验资报告》；2021 年 11 月 5 日，本次向特定对象发行股
票新增股份在深圳证券交易所上市，本次最终向特定对象发行股票 87,080,000 股，发
行后公司股本增加至 800,096,281 股。
此外，根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，因 18 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票
的激励对象已离职，另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效
考核成绩为 C，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，
本次注销涉及人数合计为 27 人）合计未达到解锁条件的限制性股票共计 431,843 股（其
中，首次授予部分 280,643 股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司
总股本的 0.0539%），将由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票
的回购价格为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格为 22.279 元/股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 800,096,281 股变更为 799,664,438
股。
根据公司实际情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》的部分内容进行修订，具体修订情况如下：
中际旭创《公司章程》修正案
原条款 原条款内容 修订后的条款 修订后的条款内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 第六条
公司股份总数为 713,016,281 股， 公司股份总数为 799,664,438 股，
第十九条 第十九条
全部为普通股。 全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办
理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
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