证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2021-093
安徽建工集团股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案并增加提
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600502 安徽建工 2021/12/17
二、 取消议案并新增提案的情况说明
（一） 取消议案的说明
的议案
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》，公司董事会已将此
议案提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。鉴于该议案尚需进一步完善，
基于审慎考虑，公司决定取消该议案。
（二）增加临时提案的说明
公司已于公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.32%股份的股东
安徽建工集团控股有限公司，在 2021 年 12 月 9 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
安徽建工集团控股有限公司作为公司的控股股东， 提请公司董事会将
《关于吸
收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》（新）在董事会审议通
过后，作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、 除了上述取消议案并新增提案事项外，于 2021 年 12 月 9 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：合肥市安建国际大厦 29 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
增资实施市场化债转股暨关联交易的议案
期的议案（新）
（有限合伙）的议案
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案第 1、2、4 项议案经公司第八届董事会第三次会议
和第八届监事会第三次会议审议通过，第 3 项议案经公司第八届董事会第四
次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，并分别于 2021 年 12 月 9 日和
日报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、
本次股东大会召开之前发布。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
（4）涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于控股子公司注册并发行债务融资工具
的议案
关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有
交易的议案
关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调
整业绩承诺期的议案（新）
关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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