证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2021-089
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
深圳高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 34
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,230,932,917
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 307,779,948
份总数的比例（%） 70.558
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.445
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.113
注：本公司股份总数为 2,180,770,326 股。根据相关证券监管规则及本公司《公
司章程》的有关规定，合共控制或有权控制本公司合共 1,124,433,887 股的深圳
市投资控股有限公司（“深投控”）及其关联人（包括深圳国际控股有限公司（“深
圳国际”）及其关联人士）在本次会议上就所审议议案 1 时须回避表决；合共控
制或有权控制本公司合共 1,124,433,887 股的深圳国际及其关联人士在本次会议
上就所审议议案 3 时须回避表决（详情可参阅本公司日期为 2021 年 7 月 22 日、
本次会议有表决权股份的总数为 1,056,336,439 股。出席及委托出席本次会议并
登记表决的股东共 33 名，所持有表决权的股份总数 472,472,978 股，占议案 1
和议案 3 有表决权股份总数的 44.73%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
主持，所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、召开符合《公司法》
和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
辉晖因公务未能出席；
律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
(一) 非累积投票议案
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,647,130 99.97 45,900 0.03 0 0
H股 307,434,814 99.89 326,000 0.11 19,134 0.01
普通股合计： 472,081,944 99.92 371,900 0.08 19,134 0.00
注：深投控及其关联人士在审议本议案时已回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,230,900,917 100.00 32,000 0.00 0 0
H股 307,453,948 99.95 160,000 0.05 0 0
普通股合计： 1,538,354,865 99.99 192,000 0.01 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,637,430 99.97 55,600 0.03 0 0
H股 304,612,370 99.02 3,001,578 0.98 0 0
普通股合计： 469,249,800 99.35 3,057,178 0.65 0 0
注：深圳国际及其关联人士在审议本议案时已回避表决。
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,230,900,917 100.00 32,000 0.00 0 0
H股 307,453,948 99.95 160,000 0.05 0 0
普通股合计： 1,538,354,865 99.99 192,000 0.01 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,230,888,917 100.00 44,000 0.00 0 0
H股 307,453,948 99.95 160,000 0.05 0 0
普通股合计： 1,538,342,865 99.99 204,000 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%注以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于非 公开协 议
受 让深 圳投控 国
有 限公 司全部 股
权的议案
关 于放 弃深圳 市
深 国际 联合置 地
优 先购 买权的 议
案
注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
案获正式通过为普通决议案；议案 4 和议案 5 已获得超过三分之二票数赞成，上
述决议案获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。
以上会议议案详情可参阅本公司《2021 年第二次临时股东大会会议资料》，
或本公司日期分别为 2021 年 7 月 22 日、8 月 10 日、8 月 25 日、11 月 23 日的
公告及日期为 2021 年 11 月 24 日通函。上述公告及资料已在《上 海 证 券 报》、
《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 / 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披
露。
三、律师见证情况
律师：朱澍昕、陈琳
深圳高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
深圳高速公路股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
