证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-059
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十次会议于 2021 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分监事与高级管理人员列席了会议，本
次会议由董事长主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》及《公
司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表
决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意对公司《股东大会议事规则》相应条款
进行修订。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改〈董事会议事规则〉的议案》，同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行
修订。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司预
计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。同意在确保规范运作和风险可控
的前提下，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大
会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不
超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担
保额度合计不超过 14 亿元。同意授权公司管理层自主决定与各银行机构签署授
信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以
及其他法律文件）并办理相关手续。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021-062 丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授
信额度及对外担保额度的公告》。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 12 月 27 日下午 2:00 在公
司召开 2021 年第二次临时股东大会。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021-063 丽尚国潮关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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