证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：临 2021-050
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年
议于 2021 年 12 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的
规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-051）。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于召开上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会的公告》（临
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
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