证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2021-033
麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与
会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-035）。
（二）审议通过了《关于向子公司增资的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟以人民币 10,000 万元增加认缴公司全资子公司麟盛投资（海南）有
限公司注册资本。本次拟增资金额占公司 2020 年末净资产的 3.38%，本次对全
资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，
本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-036）。
三、备查文件
特此公告。
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