证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-047
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事马峻先生、蔄毅泽女士对议案投反对票
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2021 年 12 月 6 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2021 年 12 月 9
日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，其中董事陈传明先生委托独立董事周小虎先生代为出席，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议通过了《关
于聘任总裁的议案》：
为保障公司经营稳定，经董事长提议、董事会提名委员会审核，拟聘任 Jacky
Jiang 先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会一致，自董事会通过之日至
Jacky Jiang 先生具备担任总裁所必须的知识、技能和素质，并有足够的时
间和精力履行应尽的职责，不存在《公司章程》第 127 条和第 95 条不得担任高
级管理人员的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚
或上海证券交易所惩戒的情形。
Jacky Jiang 先生通过其控制的 EURO DIAMOND（HK）LIMITED 持有公司股份
同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票。
董事马峻先生、蔄毅泽女士对本议案投反对票，反对理由为：
沈东军提名 Jacky Jiang 担任公司总裁，不利于新旧实际控制人的交接，不利于
公司的稳定，极可能导致公司管理和治理方面的混乱；
公司业绩逐年下滑，但存货却一直居高不下，特别是今年猛增至历史高位（16.26
亿元），若其担任公司总裁，势必导致公司关联交易增加，加大利益倾斜的风险，
不利于公司内部控制（先前公司已发生董事长长期资金占用且被监管处罚的情
况），我们甚至怀疑沈东军和 Jacky Jiang 的真实目的就是利用交易等行为进行
利益输送，损害上市公司和中小股民利益；
足够的时间和精力履行应尽的职责深表怀疑；
作和管理经验，对其专业能力和能否胜任深表怀疑；
亲属、公司现任董事王峥女士在公司多家重要供应商，如欧陆之星上海、上海欧
宝丽、萨哈钻石、维真珠宝等存在持股和任职交集等情况，且先前已有媒体对此
进行过公开报道（第一财经《莱绅通灵回复监管问询，意外牵出“关键董事”的
隐秘交易》
），事实上上述几家公司与莱绅通灵的交易额今年已超过 3 亿元，占比
超过 40%以上，高居所有供应商榜首，我们担忧其中错综复杂的关联交易不利于
公司业务。
公司对于董事马峻先生和蔄毅泽女士反对理由的回应：
段迫切需要保障经营的稳定性。Jacky Jiang 先生作为公司中外合作的推手、长
期公司股东，关心支持公司发展十余年，且是国内珠宝钻石行业的资深专家，优
秀的值得信赖的珠宝企业管理者，曾担任日本萨哈钻石株式会社代表社长五年，
有丰富的经营上市公司的管理经验；
陆之星珠宝（上海）有限公司。Jacky Jiang 先生多年前已离任维真珠宝（上海）
有限公司、上海欧宝丽实业有限公司、萨哈钻石上海有限公司相关职务。
因印度疫情大爆发，公司考虑长期销售及成本控制角度于 2021 年上半年进
行战略性备货。加之疫情因素加盟业绩不佳，致使加盟退货等综合因素导致库存
金额较高。
公司认为利益输送这种臆想的怀疑毫无根据，公司制定并严格执行《关联交
易管理制度》，公司与关联人发生的交易均为与日常生产经营活动有关，交易的
价格、定价方式均符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动。公司每年均按
照法律法规要求对关联交易事项进行决策和披露，并在执行中进行监督，未发生
过关联交易违规事项；
同时承诺将辞任欧陆之星相关职务，集中精力提升公司业绩；
持中国钻石生产交易领先的市场业绩，是中国钻石业的重要经营者。同时也是公
司规范经营成功上市的推动者，且担任过国家及省市珠宝行业协会的副会长；
股和任职是事实情况，但并未违反法律法规和公司章程等规定，也不能表明不利
于公司业务，并且因为供应的商品价优质好，供应及时持续稳定，是公司历年的
最佳供应商。
公司将进一步加强对关联交易的管理，尽量减少和避免关联交易。确有必要
的，必须有助于公司日常经营业务，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不得损害公司独立性，不得损害公司
和全体股东的利益；同时，进一步加强对关联交易的事前、事中的内部控制，强
化关联交易的内部审计，持续降低关联交易的相关风险。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
附简历：
Jacky Jiang 先生，1963年3月出生，澳大利亚籍，拥有中华人民共和国外
国人永久居留身份证，工商管理博士，高级工程师。2002年起担任欧陆之星钻石
（上海）有限公司总裁、欧陆之星珠宝（上海）有限公司董事长、EURO DIAMOND
（HK）LIMITED董事长、上海钻石交易所理事、桃花源自然生态保护基金会理事、
云锋基金合伙人，自本次董事会决议之日起任公司总裁。2008年起历任比利时钻
石高阶层议会HRD(中国）会长、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、上海宝玉石
首饰行业协会执行会长、日本萨哈钻石株式会社（上市公司）社长，莱绅通灵珠
宝股份有限公司第一、二、三届董事会董事。
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