洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的
事前认可和独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 9 日召开了第五届董事会第十八次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》
等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事会第十八次会议决议的
相关事项的事前认可和独立意见如下：
一、关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的事前认可意见
我们对本次交易进行了事前审核并予以认可，发表了如下意见：在本次董事
会召开之前，公司董事会已经向我们提交了关于公司拟与专业机构共同投资暨关
联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，我们同意将《关于公司拟与专业投资
机构合作投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关
联董事应回避表决。
二、关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见
公司拟使用自有资金 20,000.00 万元与专业投资机构、关联方等共同投资设
立复星洽洽科技消费私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终
核定为准），公司在保证主营业务发展的前提下进行对外投资，通过借鉴合作方
的专业投资经验和资源优势，进一步完善上市公司产业布局等，为公司和股东创
造更大的收益。本次公司拟与专业机构合作投资暨关联交易事项，内容及程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》
及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他
中小股东的利益的情形。
基于上述意见，我们同意公司拟与专业机构合作投资暨关联交易事项。
独立董事：汪大联 李姚矿 徐景明
二〇二一年十二月九日
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