证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-110
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12
月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于向控股股东提供反
担保暨关联交易的议案》，关联董事肖立书先生、龙小珊女士在表决时
进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
关联交易需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、反担保情况概述
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年12
月12日与中国进出口银行签订了10年期《借款合同（创新业务固定资产
类贷款）》，合同总金额为人民币5亿元，用于新型电子元器件及新能
源东莞产业基地建设项目，该借款由中国振华电子集团有限公司（以下
简称中国振华）提供连带责任保证。根据国资委相关规定和担保方中国
振华有关制度要求，公司需以公司信用向中国振华提供5亿元同期限连
带责任反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述反担保相关事项
构成关联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，
关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易尚需获得公司股东大会的
批准，关联股东中国振华在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
二、反担保对象的基本情况
及服务。
良好，具备充分的履约能力。
截止 2020 年 12 月 31 日，中国振华资产总额 170.77 亿元，净资产
截止 2021 年 9 月 30 日，中国振华资产总额 214.65 亿元，净资产 120.63
亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 84.76 亿元，净利润 10.93 亿元（以上
数据未经审计）。
（持股比例 54.19%）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司（持股比
例 31.36%）、中国华融资产管理股份有限公司（持股比例 10.63%）、中
国长城资产管理股份有限公司（持股比例 3.57%）、中国东方资产管理
股份有限公司（持股比例 0.25%）
易所股票上市规则》规定，构成关联关系。
三、反担保的主要内容
拟向中国振华对公司在中国进出口银行的 5 亿元固定资产贷款提供
的连带责任保证提供相应金额的反担保，期限与其对公司在中国进出口
银行该固定资产贷款提供担保的期限一致。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止 2021 年 12 月 9 日，公司累计担保总额为人民币 11.75 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.68%，除本次反担保外，公司
不存在对外担保,不存在逾期担保的事项。
五、董事会意见
公司董事会认为，中国振华为公司的贷款业务提供担保，是为了支
持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本事项公
司需向中国振华提供同金额、同期限的反担保。公司经营状况良好，财
务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在与中国证监会相关规定及公
司《章程》相违背的情况。
六、独立董事事前认可及独立意见
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的
事前认可。董事会审议时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，
独立董事认为，中国振华为公司的贷款业务提供担保是为了支持上市公
司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本事项公司需向中
国振华提供同金额、同期限的反担保。公司经营状况良好，财务状况稳
健，具备较好的偿债能力，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。本事项的审议程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律法
规的规定，程序合法有效，关联董事回避了对本议案的表决。
七、对公司的影响
本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性构成不利影响。
八、备查文件
独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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