证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-052
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年
第八届董事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有
关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
吴子毅先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》
董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、
薪酬与考核委员会。
头、杨智元、庄平、木志荣
荣、杨智元
林惠娟
陈爱华、林惠娟
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理。公司独立董
事发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
林阿头先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。深圳证
券交易所对林惠娟女士的任职资格无异议。公司独立董事发表了独立
意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见 2021 年
举的公告》，联系方式如下：
联系电话：0596-2671029
传 真：0596-2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的
议案》
经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为
公司副总经理；同意聘任陈于设先生为公司总经济师；同意聘任高添
金先生为公司总会计师。独立董事发表了独立意见。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
杨智元先生、林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其简历详见
会换届选举的公告》
，李勤先生、陈于设先生、高添金先生的简历详
见附件。
六、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司 2020 年度
高级管理人员薪酬如下：
单位:万元
企业年金、补充医疗保
险、住房公积金、基本 其他货币性收
姓 名 应付薪酬 合 计
养老保险及基本医疗保 入
险的单位缴存部分
林阿头 47.77 7.60 2.88 58.25
韩金鹏 42.13 7.25 2.16 51.54
林惠娟 37.37 7.12 0.54 45.03
杨智元 42.13 7.20 2.76 52.09
李 勤 41.94 7.21 2.16 51.31
许浩荣 41.94 7.21 2.16 51.31
陈于设 41.94 7.21 2.16 51.31
高添金 42.13 7.20 2.16 51.49
注：1.上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任
期激励收入；其中林惠娟自2020年9月起任公司副总经理；2.除上述人员外，其
他董事、监事2020年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2020年年度报告披露
的一致。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月十日
附件：
简 历
李勤先生，1971 年生，本科学历。2004 年 06 月至 2016 年 01 月
任公司董事会秘书；
年 05 月至今任公司副总经理。
李勤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》
《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈于设先生，1965 年生，本科学历，高级经济师。2008 年 04 月
至 2014 年 01 月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董
事长；2010 年 08 月至 2016 年 01 月担任福建漳龙集团有限公司总经
理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；
理；2016 年 01 月起任公司总经济师。
陈于设先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有
本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
高添金先生，1965 年生，本科学历，中级会计师。2006 年 11 月
至 2007 年 06 月任漳州市市级会计核算中心主任；2007 年 06 月至 2015
年 01 月任漳州市财政局国库支付中心主任；2015 年 01 月至 2019 年
；2019
年 07 月起任本公司总会计师。
高添金先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有
本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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