证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-100
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会所有议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 6 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。叶晓彬先生对
本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生、雷以平女士、杨志
超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日
起三年。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公
告编号：2021-102）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
同意提名沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为公司第三届董事会独立董事
候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司将于股东大会召开前向上
海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后
提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司通过上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-102）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，并参考同行业上市公司
独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司第
三届董事会独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 9.6 万元（税前），按月发
放。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚；关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-103）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-104）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（六）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：信息披露管理制度（2021 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会会议审议通过的部分议案、公司第二届监事会第三十六次会议审
议通过的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2021 年 12 月 27 日
召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-106）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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