证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2021-091
陈克明食品股份有限公司
关于公司2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效
期到期不再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开第
五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止
一、2020 年非公开发行 A 股股票事项的概述
公司分别于 2020 年 11 月 24 日和 2020 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十
五次会议、第五届监事会第十四次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，拟向特
定对象陈宏先生非公开发行不超过 4,000 万股股票（含本数），募集资金不超过
在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的原因
由于 2020 年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，内外部客观环境
发生变化，经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素，且 2020 年非公
开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期已到期，为维护全体股东的利益，经
各方充分沟通和审慎分析，决定 2020 年非公开发行 A 股股票方案股东大会决议
有效期及董事会授权期限到期后不再延期，并终止公司 2020 年度非公开发行 A
股股票事项。
三、终止 2020 年非公开发行 A 股股票对公司的影响
目前公司各项经营活动正常，本次终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项系
综合考虑市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司
的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。
四、终止本次非公开发行事项的审议程序
公司于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案股东大会
决议有效期到期不再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的议案》，同意
公司终止2020年非公开发行A股股票事项。
根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相
关事宜的授权，公司终止本次非公开发行事项经董事会审议通过后即生效，无需
再行提交公司股东大会审议。
（1）事前认可意见
公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及董事会授权期
限到期后不再延期，并终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，不会对公
司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。我们同意将关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案股东大
会决议有效期到期不再延期暨终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的议案提交
公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（2）独立意见
经核查，独立董事认为：公司决定 2020 年非公开发行 A 股股票方案股东大
会决议有效期及董事会授权期限到期后不再延期，并终止公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票事项，是经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素，并结
合公司实际经营情况作出的审慎决策，本次相关议案内容和履行的程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2020 年非公开发行
A 股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止 2020 年非公开发行 A 股
股票事项。
经审核，监事会认为公司 2020 年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较
长，内外部客观环境发生变化，经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因
素，且 2020 年非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期已到期，为维护
全体股东的利益，经各方充分沟通和审慎分析，决定 2020 年非公开发行 A 股股
票方案股东大会决议有效期及董事会授权期限到期后不再延期，并终止公司
大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
关事宜的事前认可意见；
关事宜的独立意见。
特此公告。
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