证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2021-137
浙江大华技术股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江大华技术股份有限公
司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-132），定于
股份有限公司股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于购买董监高责
任险的议案》作为临时提案，提交公司定于 2021 年 12 月 20 日召开的第三次临
时股东大会审议表决，详见公司同日披露的《浙江大华技术股份有限公司关于
截至本公告发布日，傅利泉先生持有公司股份 1,023,868,980 股，占公司总
股本的 34.18%。公司董事会认为，本次增加公司 2021 年第三次临时股东大会临
时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关
规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将
上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变，现将 2021 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：
一、 召开会议基本情况
的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 20 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 20 日下午 3:00 的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表
决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股
东。
二、会议审议事项
议案 1 已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，议案 2 为公司
控股股东傅利泉先生提出的临时提案。具体内容详见 2021 年 12 月 3 日、2021
年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
关联股东（公司现任董事、监事及高级管理人员）需对议案 2 回避表决。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易上市公司规范运作指引》
的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、 参加现场会议登记方法
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证
复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
的时间为准，并电话确认。
司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司证券
投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、朱磊倩
七、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和下午 1:00-3:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术
股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
提案
《关于补选第七届董事会独立董事的
议案》
特别说明事项：
为准，每项均为单选，多选无效。
加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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