克明食品: 第五届董事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-10 00:00:00
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证券代码:002661       证券简称:克明食品         公告编号:2021-089
              陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会
议于 2021 年 12 月 9 日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于 2021 年 12
月 4 日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和副董事长陈
晖女士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。公司全体监事和
部分高管列席。
  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的议案》
  内容:由于2020年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,内外部客观
环境发生变化,经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素,且2020年非
公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期已到期,经各方充分沟通和审慎分
析,董事会同意2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及董事会授
权期限到期后不再延期,并终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。
   具体内容详见2021年12月10日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止
   表决情况为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
   关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决。
   内容:为满足公司战略发展需要,公司拟与深圳网聚投资有限责任公司、四
川香与韵企业管理有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业
(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人参与认购四川成都新津肆壹伍股权
投资基金份额,该基金重点投资于泛食品饮料行业,重点关注卤制品、连锁餐饮、
休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模为人民币
额 4.3478%。
   具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司参与认购基金份额的公告》(公告编号:2021-092)。
   表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
   内容:为满足公司经营发展需要,同时进一步优化员工住宿环境,公司拟购
买公司董事、总经理陈宏先生位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2799 弄 56
号 405 室、406 室,用作本公司员工公寓,上述交易金额为 481.59 万元人民币。
   具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于向关联方购买房产的公告》(公告编号:2021-093)。
   表决情况为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
                      陈克明食品股份有限公司
                                     董事会

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