证券代码：300607 证券简称：
拓斯达 公告编号：2021-098
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出，并于
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰通过
通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，证券事务代表列席会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
经审议，监事会认为：公司子公司东莞市埃弗米数控设备科技有
限公司拟向商业银行申请综合授信额度不超过 4,000 万元人民币，期
限 2 年。有利于促进东莞市埃弗米数控设备科技有限公司的持续稳定
发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控
制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，公司对其提供担保风
险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成
重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情
况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司签署与上
述担保相关的合同及法律文件。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证
券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为子公司申请
银行授信额度提供担保的公告》。
购贷款的议案》
经审议，监事会认为：为提高公司资金使用效率，2021 年 9 月
设银行”）签署了《并购贷款合同》，借款金额为 7,900 万元整，借
款用途为用于支付并购交易价款和费用；借款期限为 4 年，即从 2021
年 9 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日。根据双方约定贷款发放后的三
个月内，公司需配合建设银行办理埃弗米 51%股权质押，2021 年 9 月
述贷款作为增资款支付给埃弗米。同意公司根据协议约定办理埃弗米
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于以控股子公司
股权追加质押向银行申请的并购贷款的公告》。
经审议，监事会认为：鉴于公司一名原激励对象因辞职而离职，
已不符合公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划规定的激励条
件。同意公司根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，将其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股回购注销。
独立董事针对该议案发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所
出具了法律意见书。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》。
相应变更登记手续的议案》
经审议，监事会认为：公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划（以下简称“激励计划”）一名原限制性股票激励对象因辞职而
离职，已不再符合激励条件，同意公司对已离职激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 1.44 万股进行回购注销，公司的股本总额/
注册资本将相应减少 1.44 万股/万元；因公司部分股票期权激励对象
在激励计划第二个等待期届满后已经行权，公司股本总额/注册资本
相应增加 18.1694 万股/万元；2021 年 9 月 16 日可转换公司债券开
始转股，截至 2021 年 11 月 30 日因可转换公司债券转股相应增加
万股变更为 42644.9835 万元/万股。同意对《公司章程》相应条款进
行修订,进行相关变更并提请公司股东大会授权董事会按照政府主管
机关的要求办理公司工商变更事宜。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
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