证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-046
南京熊猫电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 294,065,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,826,000
份总数的比例（%） 33.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取
现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
公司 30%股权的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 60,913,666 99.30 370,000 0.60 0 0
H股 58,000 0.10 0 0 0 0
普通股合计： 60,971,666 99.40 370,000 0.60 0 0
修改《公司章程》相应条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 293,695,721 95.39 370,000 0.12 0 0
H股 13,826,000 4.49 0 0 0 0
普通股合计： 307,521,721 99.88 370,000 0.12 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于公 司收购 熊
猫 电子 集团有 限
公 司所 持南京 乐
金 熊猫 电器有 限
公司 30%股权的
关联交易
关 于修 改公司 的
《公司章程》相应
条款，及授权公司
管 理层 处理修 改
《公司章程》相应
条款的具体事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2021
年第一次临时股东大会的第 2 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：景忠、孙宪超
南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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