景津环保股份有限公司（以下简称 “公司”）2021 年第二次临时股东大会于
北京市君致律师事务所
所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
（以下简称“《证券法》”、
《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》
）
（以下简称“《股东大会规则》”）和《景津环保股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”），就公司股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《景津环保股份有限公司第三届董事
、《景津环保股份有限公司关于召开 2021 年
会第十六次（临时）会议决议公告》
第二次临时股东大会的通知公告》及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、
《股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
公司董事会于 2021 年 11 月 22 日做出决议召集本次股东大会，并于 2021 年
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
、《证 券 日 报》及上海
证券交易所网站发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大
会的日期、投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2021 年 12 月 8 日召开本
次股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 1 日。
本次股东大会由公司董事长姜桂廷先生主持。据此，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》
、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 33 人 ， 代 表 公 司 股 份
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票的表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表
决；审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为特别决议事项，获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审
议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数 230,083,096 股，占出席会议股东所持有效表决权的
占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情
况为：同意 41,029,234 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股
份数的 0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第二次临时股
东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第二次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》
、《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定；股东大会通过
的决议合法有效。
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