证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-076
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通讯方式向董事发出。
次董事会。
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》；
公司拟将持有的上海致宇信息技术有限公司的 20.41%股权以合计 5,500 万
元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷穗
投资”）。谷穗投资与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的
其他关系，不是失信被执行人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>
的公告》。
二、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2021
年 12 月 23 日在公司四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
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