证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2021-084
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 7 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 7
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
股份有限公司会议室。
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 44,468,696 股，占上市公司总
股份的 22.2343％。其中：
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 44,440,596 股，占
上市公司总股份的 22.2203%。
参加网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 28,100 股，占上市公
司总股份的 0.0141%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 4 人，代表股份 58,100 股，占上市公司总股份的 0.02905％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事
务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
如下：
同意 44,442,296 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.9406%；反对 26,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,700 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 54.5611%；反对 26,400 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 45.4389%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
结果如下：
同意 44,442,296 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.9406%；反对 26,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,700 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 54.5611%；反对 26,400 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 45.4389%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所冯冰心、杨博律师见证，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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