股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
席了会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会选举霍刚先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会
成员调整如下：
（1）董事会战略委员会由霍刚董事长、王世友董事、高德胜董
事、钟田丽独立董事四人组成，霍刚先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、
韩梅董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、
霍刚董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立
董事、林东董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2021 年 12 月 8 日
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2021
年 12 月 8 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可，并发表了同意的独
立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》 、《证券时报》、
《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易
公告》。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 12 月 8
日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立
意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》 、《证券时报》、
《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有
限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
险处置预案》
《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
融服务框架协议>的议案》
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立
意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<
供应链金融服务框架协议>公告》。
该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大
会通知》刊登于 2021 年 12 月 8 日《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《香 港 商 报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月八日
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