股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－085
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 3 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 7
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
票，弃权票 0 票）
[详见当日《中 国 证 券 报》 《上 海 证 券 报》 《证券时报》
《证 券 日 报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金
投资项目的公告”]
票 0 票）
[详见当日《中 国 证 券 报》 《上 海 证 券 报》 《证券时报》
《证 券 日 报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于增加募集资金专户
的公告”]
票 0 票，弃权票 0 票）
[详见当日《中 国 证 券 报》 《上 海 证 券 报》 《证券时报》《证 券 日 报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
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