证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-050
星光农机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通
知于 2021 年 12 月 1 日以邮件方式发出，于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，全
体董事一致推选章沈强先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于选举第四届董事会董事长的议案
同意由徐敏生先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于董事长辞职及选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）关于增补董事会专业委员会委员的议案
鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运
作，同意补选徐敏生先生为董事会战略与投资委员会主任委员、同意补选郑斌先
生为董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
同意李金泉先生因工作变动辞去公司副总经理职务，同意聘任施健先生为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-052）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《董
事会秘书工作细则》（2021 年 12 月修订）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）关于修订《信息披露制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《信
息披露制度》（2021 年 12 月修订）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《股
东、控股股东和实际控制人行为规范》（2021 年 12 月修订）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《内
幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 12 月修订）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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