证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2021-121
债券代码: 123109 债券简称:昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 7 日下午在公司 1 号会议室
以现场表决方式召开。
短信方式送达给全体监事。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
公司本次“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”
（以下简称“募投项目”）
实施分期和调整投资规模事项，相关审批程序合规有效，不存在损害股东利益的
情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的实际情况及发展
规划。监事会同意募投项目实施分期和调整投资规模事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于募投项目实施分期和调整
投资规模的公告》（公告编号：2021-123）。
表决结果：表决 3 票，赞成 3 票、反对 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次债券持有人会议和 2021 年第四次临时股
东大会审议。
借款暨关联交易的议案》
本次审议事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资
计划的正常进行，也不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用募集资金和自有资金
向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-124）。
表决结果：表决 3 票，赞成 3 票、反对 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次债券持有人会议和 2021 年第四次临时股
东大会审议。
关联交易的议案》
本次审议事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，不存在损害公司全体
股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司控股股东、实际控制
人对公司参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-125）。
表决结果：表决 3 票，赞成 3 票、反对 0 票、回避 0 票。
金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司可转换公司债券募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投
资者权利，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
《公司
募集资金使用管理制度》的规定，公司募投项目新增实施主体浙江柏明胜医疗科
技有限公司将开设募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金的专项存储和使
用，并将按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
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