证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-067
湖北和远气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 7 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需
要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，经审
议，董事会同意公司将由公司原计划实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术
升级改造项目”
“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”
“湖
北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目暨所对应募集
资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（系公司全资子公司）及和远
潜江电子材料有限公司（系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子
化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，
占公司首发上市总筹资额 34.22%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募投项目暨募集资金用途的公告》（公告编号：2021-069）。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项发表的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部
分募投项目暨募集资金用途的核查意见》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30 召开 2021 年度第二次临时股
东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：
宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
集资金用途的核查意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
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