证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2021-060
深圳市方直科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的通
知已于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2021 年
由董事长黄元忠先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:
金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将 2017 年非公开发行股票募投项目“教学研云平台”和“同步资
源学习系统”结项,并将截至 2021 年 11 月 30 日的节余募集资金(包含结余的累计利
息)4,085.96 万元永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准);同
时,根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和 2020 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》,将“教学
研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目未使用的募集资金中用于基础设施建设的
资金 15,668.62 万元变更用于向特定对象发行股票的募投项目“人工智能自适应学习系
统建设项 目”,由 于向特 定对象 发行股 票注册批 复到期 失效, 该部分调 整募集 资金
公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见同 日在中国证监 会指定的创 业板信息披 露网站巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
及调整募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-062)、《独立董事关于第
五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同 日在中国证监 会指定的创 业板信息披 露网站巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》
(公告编号:2021-063)。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会