证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-058
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出通知。
座3层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
代表列席了本次会议。
股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股
份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见2021年12月8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2021年12月8日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第
五届董事会第十五次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
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