证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2021-092
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 22 日 15：00 召开
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票
系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深
交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 16 日，于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
案》
的议案》
上述议案已经第三届董事会第三十次会议或第三届监事会第二十八次会议
审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 7 日披露于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。上述议案 1、
议案 2、议案 3 的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非
职工代表监事 2 名。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议后股东大会方可进行表决。上述涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下所示：
备注
提案
议案名称 该列打勾 的栏
编码
目可以填列
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
非累积投票提案
四、会议登记事项
领御研发中心 1 栋 1701 公司接待室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真或电子邮箱方式登记，信函、
传真或电子邮件以到达公司时间为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或电子邮件在 2021 年 12 月 20 日
达到会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
联系人：罗斌
联系电话：0755-36690853
公司传真：0755-33236611 转 808
电子邮箱：stock@longood.com
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701 公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
《深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
《深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
附件一：参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
注：
记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电
话登记；
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701 深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券事务部 邮政编码：
附件二：授权委托书
兹委托：___________先生/女士代表本人/本公司出席深圳市朗科智能电气股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编码
议案名称 该列打勾的栏
目可以填列
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
非累积投票提案
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)议案设置
备注
提案编码
议案名称 该列打勾的栏
目可以填列
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
非累积投票提案
(2)填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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