证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-192
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于调整回购公司部
分股份方案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、回购股份方案基本情况
（一）回购股份审批情况
公司于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 26 日分别召开公司第十
届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于审议回购公司部分股份方案的议案》，公司拟使用自有
资金、自筹资金不少于 3 亿元（含）、不超过 5 亿元（含），通过深
圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股，回购价格为不超过 4.75 元/股（含）。上述拟回购股份将用
于员工持股计划或者股权激励。回购股份的实施期限为自公司股东大
会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月（具体内容详见公司 2021
年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网的相关公告）。
（二）回购股份的实施情况
截至本公告披露日，公司暂未实施股份回购。
二、调整回购股份方案的具体情况和决策程序
（一）调整回购股份方案的具体情况
综合考虑近期市场环境以及公司资金安排、经营情况等因素，公
司拟对上述回购股份方案进行调整，具体调整如下：
调整前：
回购股份的数量及占公司总股本的比例：公司将根据资本市场、
本公司股价的波动和变化，酌情及适时回购公司公开发行的股份，拟
回购资金总额不少于 3 亿元（含），不超过 5 亿元（含）。若根据最
低回购金额 3 亿元、回购价格上限 4.75 元/股测算，回购股份数量为
据最高回购金额 5 亿元、回购价格上限 4.75 元/股测算，回购股份数
量为 105,263,157 股，约占公司目前总股本的 2.03%。具体回购股份
的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股
本比例为准。
调整后：
回购股份的数量及占公司总股本的比例：公司将根据资本市场、
本公司股价的波动和变化，酌情及适时回购公司公开发行的股份，拟
回购资金总额不少于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）。若根据最
低回购金额 1 亿元、回购价格上限 4.75 元/股测算，回购股份数量为
据最高回购金额 2 亿元、回购价格上限 4.75 元/股测算，回购股份数
量为 42,105,263 股，约占公司目前总股本的 0.81%。具体回购股份的
数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本
比例为准。
调整前：
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案
起不超过 12 个月。
调整后：
在 2022 年 2 月 25 日（原回购届满日）的基础上，将本次回购股
份的期限再延长 6 个月至 2022 年 8 月 25 日止。
除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
（二）调整回购股份方案的决策程序
公司召开第十届董事会第四十四次临时会议，
审议通过了《关于调整回购公司部分股份方案的议案》，独立董事就
该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、调整回购股份方案对公司的影响
公司基于资金安排和公司经营的实际情况而调整回购股份方案，
是为了合理利用现有资金，保障公司整体经营稳健发展，维护公司和
全体股东的长远利益，不会对公司日常经营、财务状况及股东权益造
成不利影响。
四、独立董事意见
（一）本次调整回购股份方案着眼于维护公司和全体股东的长远
利益，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
我们同意对回购股份方案进行调整。
（二）该议案的审议、表决程序符合有关规定，审议程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
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