建艺集团: 第三届董事会第三十六次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-07 00:00:00
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证券代码:002789     证券简称:建艺集团          公告编号:2021-084
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
的会议通知送达各位董事。2021 年 12 月 6 日,公司以现场结合通讯表决的方式
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事
长刘海云召集和主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中独立董事刘原、
葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
  《关于修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露媒体:
                           《中 国 证 券 报》、
                                  《证
券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  该议案需提交公司股东大会审议。
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满,鉴于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,
公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正
方集团”)提名唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、周丹女士为第四届董事会非
独立董事候选人;公司第三届董事会提名刘海云先生、刘珊女士为第四届董事会
非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请
见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
                         (公告编号:2021-087)。
   本次换届选举的提名人具有非独立董事候选人提名权,提名的内容与程序
符合《公司法》、
       《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事
项发表同意意见,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议,股东大会采取累
积投票方式进行逐项表决。
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
   公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满,鉴于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,
公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东正方集团提名顾增才先生、孙伟先生
为第四届董事会独立董事候选人;公司第三届董事会提名刘原先生为第四届董事
会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请
见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
                         (公告编号:2021-087)。
   本次换届选举的提名人具有独立董事候选人提名权,提名的内容与程序符合
《公司法》、
     《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事项发
表同意意见,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
   独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后,方可与
非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会采取累积投票方式进行逐项
表决。
  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
事会独立董事津贴的议案》
   根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际,拟订公司第四届董事会独立
董事的津贴标准为人民币 10 万元/年(含税)。
   公司第三届董事会公司独立董事已对该事项发表同意意见,具体内容详见公
司指定信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
暨关联交易的议案》
   《关于向关联方借款暨关联交易的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体:
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该
议案出具了无异议的核查意见,该议案需提交股东大会审议。
关联交易预计的议案》
   《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露媒体:
                                    《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
   独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该
议案出具了无异议的核查意见,该议案需提交股东大会审议。
   《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体:《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告
                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

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