证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-084
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
的会议通知送达各位董事。2021 年 12 月 6 日，公司以现场结合通讯表决的方式
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事
长刘海云召集和主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘原、
葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
《关于修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露媒体：
《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满，鉴于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，
公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正
方集团”）提名唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、周丹女士为第四届董事会非
独立董事候选人；公司第三届董事会提名刘海云先生、刘珊女士为第四届董事会
非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请
见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
（公告编号：2021-087）。
本次换届选举的提名人具有非独立董事候选人提名权，提名的内容与程序
符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事
项发表同意意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会采取累
积投票方式进行逐项表决。
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满，鉴于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，
公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东正方集团提名顾增才先生、孙伟先生
为第四届董事会独立董事候选人；公司第三届董事会提名刘原先生为第四届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请
见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
（公告编号：2021-087）。
本次换届选举的提名人具有独立董事候选人提名权，提名的内容与程序符合
《公司法》、
《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事项发
表同意意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，方可与
非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会采取累积投票方式进行逐项
表决。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事会独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟订公司第四届董事会独立
董事的津贴标准为人民币 10 万元/年（含税）。
公司第三届董事会公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公
司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
暨关联交易的议案》
《关于向关联方借款暨关联交易的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体：
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该
议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。
关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露媒体：
《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该
议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体：《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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