证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2021-094
浙江三星新材股份有限公司
关于“三星转债”可能满足赎回条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、“三星转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]358 号）核准，浙江三星新材股份有
限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2019 年 5 月 31 日公开发行了
期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕111 号文同意，公司 19,156.50 万
元可转换公司债券于 2019 年 6 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“三星转债”，债券代码“113536”。
根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“三星转债”自
发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12
月 6 日起可转换为本公司股份，公司本次可转债转股的起止日期为 2019 年 12
月 6 日至 2025 年 5 月 30 日，初始转股价格为 19.75 元/股。公司于 2020 年 6 月
股。
截至 2021 年 12 月 5 日，累计共有 42,793,000.00 元“三星转债”已转
换成公司股票，累计转股股数为 2,189,931 股，尚未转股的“三星转债”金额
为人民币 148,772,000.00 元，占“三星转债”发行总额的比例为 77.6614%。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》相关条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，
如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于
当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额
不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 6 日，公司股票价格已有十个交易日
的收盘价不低于“三星转债”当期转股价格的 130%（即 17.89 元/股），若在未来
十八个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），将触发“三星转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》
中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的“三星转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎
回条款”时点后召开董事会审议是否赎回 “三星转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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