国城矿业: 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:000688     证券简称:国城矿业          公告编号:2021-121
              国城矿业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次(紧
急)会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2021 年 12
月 3 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼
会议由董事长吴城先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
会议经表决形成如下决议:
  审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》
  表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网刊登的《对外捐赠公告》(公告编号:2021-122)。
  该事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                             国城矿业股份有限公司董事会

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