证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-088
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧
主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预
计 2022 年度日常关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、朱晓文回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与
控股股东签署永续债务协议暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟与控股股东
签署永续债务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-091）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司广州资产发行公司债券的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广
州资产拟发行公司债券的公告》（公告编号：2021-092）。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司广州资产发行可续期公司债券的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广
州资产拟发行可续期公司债券的公告》（公告编号：2021-093）。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司越秀金控资本发行公司债券的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀金控资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2021-094）。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀租赁拟发行中期票据的公告》（公告编号：2021-095）。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年度对外担保额度的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年对外
担保额度预计的公告》（公告编号：2021-096）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股股东拆借资金暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股股东
拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股子公司提供财务资助的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股子公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-098）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制
定<资产处置管理制度>的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产处置管理制度
（2021 年 12 月）》。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<内部审计制度>的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度
（2021 年 12 月）》。
十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 12 月 23 日（星期四）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。
会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）。
特此公告。
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