证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-053
广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会 2021 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
事发出通知。
本次会议于 2021 年 12 月 3 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56
层会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 名，董事孙芳伟
先生因出差未能亲自出席会议，委托董事潘源舟先生代为出席并表决。
会议由董事长郑炳旭先生主持。公司部分监事、全体高级管理人员均
列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
解除限售条件成就的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第一期股权激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已
经成就，因 10 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考
核要求，未能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的
限制性股票共计 368,496 股；因 2 名激励对象已离职，公司拟回购注
销其剩余未解锁的限制性股票合计 283,268 股。综上，公司本次拟回
购 注 销合计 651,764 股 。上 述事 项完 成后 ，公 司的 总 股本 将由
此外，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及实
际发展情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容
如下：
序 修订前 修订后
号
部为普通股。 部为普通股。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司其控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
序 修订前 修订后
号
经审计总资产的 30％； 经审计总资产的 30％；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担
保； 保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元； 经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）证券交易所或本章程规定的其他担保情形。 （七）证券交易所或本章程规定的其他担保情形。
公司对子公司担保比例不得超过其持股比例。 公司为子公司提供担保，原则上应当按照出资比例
提供担保，当其他股东不能按出资比例提供同等担
保时，公司应要求该等股东提供反担保等风险控制
措施。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司拟以现金 3,639.42
万元收购公司控股股东广东省环保集团有限公司持有的广东省民用
爆破器材有限公司 100%股权。本次事项构成关联交易，已经取得独
立董事的事前认可，独立董事已经发表独立意见，关联董事方健宁先
生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在广东省环保集团有限公司任职，对
本次关联交易事项回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公告内容、独立董事的事前认可意见及和独立意见详见公司于同
日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公告内容、保荐机构意见以及独立董事意见详见公司于同日刊登
在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
议的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司的发展战略与规划思路，为进一步强化集团化管理和资
源合理配置，提高公司运营效率和管理水平，公司对现有的组织架构
进行了调整。公司组织架构调整为七个职能部门，分别为“发展规划
部”、
“投资发展部”、
“资金财务部”
、“党群干部部”、
“纪检审计部”、
“证券保密部”
、“安全综合部”
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
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相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第七次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
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