证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2021-053 号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事
会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达公司全体监
事，会议于 12 月 2 日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事 5
名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如
下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据公司经营管理需要，会议同意公司在经营范围中增加“广
播电视设备制造；音箱设备制造；音箱设备销售”业务；为提高公司规范运作水
平，进一步落实新《证券法》相关内容，保护投资者合法权益，会议同意对公司
章程中股东大会征集投票权的征集主体相关内容进行修订。详细内容请见同日披
露的《四川长虹关于修订公司章程的公告》（临 2021-054 号）。该议案提交董事
会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次修订公司章程事项尚
需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》
监事会认为：为支持公司下属各子公司持续、良性发展，会议同意本公司及
下属子公司 2022 年度为部分下属子公司提供不超过人民币 785,210 万元担保额
度；同意公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供不超过人民币 498,900 万
元的担保额度；上述担保期限均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。此
次担保生效之后，若与之前审批的担保期限重叠，则以本次担保额度、担保期限
为准。详细内容请见同日披露的《四川长虹关于 2022 年度对外担保的公告》
（临
规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：根据公司日常经营需要，会议同意公司下属子公司四川虹信软
件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）增加 2021 年度向关联人四川华鲲振宇
智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”）销售商品的日常关联交易额度
人民币 15,040 万元。本次增加的日常关联交易基于虹信软件正常的经营需要而
预计发生，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会影响上市
公司的独立性。详细内容请见同日披露的《四川长虹关于增加 2021 年度日常关
联交易额度的公告》（临 2021-056 号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，依照公司实际情况，会议同意公司及下属子公司预计 2022 年度与四川长
虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币
华鲲振宇智能科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币
的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，
不会影响公司的独立性。详细内容请见同日披露的《四川长虹关于预计 2022 年
度日常关联交易的公告》（临 2021-057 号）。该议案提交董事会审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案
尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会中回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
监事会认为：根据公司经营工作的需要，同意公司于 2021 年 12 月 20 日以
现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于
修订<公司章程>的议案》及《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》等事项，
具体内容详见同日披露的《四川长虹关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（临 2021-058 号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
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