证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2021-054
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
（1）现场会议召开时间：2021年12月3日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12
月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年12月3日9:15-15:00。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
共6名，代表公司股份数为57,617,200股，占公司股份总数的60.0179%。其中，通
过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4名，代表股份
表公司股份数为57,600,000股，占公司股份总数的60.0000%。
络投票的股东（或代理人）共3名，代表股份17,200股，占公司股份总数的0.0179％。
名，代表股份3,617,200股，占上市公司总股份的3.7679％。其中现场出席1名，
代表股份3,600,000股；通过网络投票3名，代表股份17,200股。
人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意57,611,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,611,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次
股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2021年第二次
临时股东大会之见证意见》。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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